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Escándalos financieros: una lección sobre riesgo,...

  Siempre existe un riesgo cuando se trata de transacciones financieras en el mundo empresarial. Muchas...

5 tendencias clave de las estadísticas del MAP par...

Por: Trans World Compliance Como han reconocido los líderes del G20, mantener y reforzar la certidumbre fiscal es...

5 claves para entender el acuerdo FATCA entre Arge...

Por: Trans World Compliance Argentina se unió a los países que han firmado el acuerdo FATCA con Estados Unidos. Con...

Resultados de los Peer Reviews de la OCDE

Por: Trans World Compliance Las calificaciones Peer Review presentadas por la OCDE muestran los esfuerzos que las...

Desayuno Chile: Cumplimiento, CRS y FATCA

Trans World Compliance, junto a Mena Alessandri & Asociados/ 360ºmfo y Plataforma.legal, fue anfitrión del desayuno...

La importancia de una industria de cumplimiento fr...

Por: Felipe Mora, VP de Ventas y Marketing   Fuerza y fricción son, a menudo, dos conceptos que relacionamos con la...

Marco de Informes de Criptoactivos de la OCDE: tod...

Por: Trans World Compliance La OCDE publicó un nuevo marco global de transparencia fiscal que facilita la...

Reporte regulatorio para bancos: ¿por qué es impor...

Por: Trans World Compliance El reporte regulatorio es una parte integral de la banca y las finanzas. Ayuda a las...

Cumplimiento normativo para principiantes

Por: Trans World Compliance   El cumplimiento normativo es un término amplio que describe los esfuerzos de una...

Sistema Común de Transmisión de la OECD

La OECD creó un Sistema común de Transmisión (CTS) para el intercambio de datos CRS. El sistema CTS no es una base de...

Requisitos de TIN en los reportes de FATCA

Antes de FATCA y CRS, la recopilación de un número de identificación fiscal no era necesaria, por lo que la mayoría de...

<Nationality> atrapado en la falta de comuni...

El elemento Nacionalidad del XML parece haber quedado atrapado en la falta de comunicación entre los creadores de FATCA...

El período de prueba del IRS IDES se abre y los pl...

El IRS ha abierto un período de prueba desde el 3 de agosto de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2020 para sus sistemas...

La extensión del Modelo 1 no es automática

Tenga en cuenta que la extensión del Modelo 1 no es automática. Simplemente les da a las autoridades fiscales la...

Introducción a CRS/FATCA One

Para ver el video en inglés haga click aquí.

Información para instituciones financieras

Con algunas excepciones, el Modelo 2 y las Instituciones Financieras Extranjeras que no pertenecen a IGA deben tener en...