A Trans World Compliance, Inc. (TWC) foi fundada por David Olenzak em 2014. A empresa tem como objetivo ajudar instituições financeiras e governos através de softwares que atendem às necessidades de um ambiente de compliance que muda rapidamente. A TWC é pioneira em soluções de compliance com FATCA e BEPS.
A TWC está sediada em Washington, DC, EUA, mas possui uma equipe mundial de profissionais experientes e dedicados a atender sua base de clientes internacionais.
A TWC tem uma abordagem diferente para o desenvolvimento de software de Governança, Regulamentação e Compliance. O software da Trans World é baseado nos seguintes princípios orientadores:
- Desenvolver softwares baseado na perspectiva do usuário.
- Simplificar o software; já basta o compliance ser complicado.
- A segurança é fundamental.
- Continuar se adaptando para ficar à frente de um cenário regulatório em constante mudança.
A oferta da Trans World Compliance inclui os sistemas::
CRS / FATCA One for Financial Institutions™ pode ser instalado ou disponibilizado via nuvem para ajudar as instituições financeiras a cumprir os padrões US FATCA, UK FATCA e Common Reporting Standard (CRS) FATCA.
CRS / FATCA One for Tax Authorities™ auxilia as autoridades fiscais no recebimento, revisão e troca de dados do US FATCA, UK FATCA e Common Reporting Standard (CRS).
Country-by-Country Reporter™ auxilia as autoridades fiscais no cumprimento do item de ação 13 da OCDE sobre erosão e mudança de lucro (BEPS) para empresas multinacionais.
Todos os produtos da TWC são desenvolvidos para fornecer às instituições financeiras e às autoridades fiscais a capacidade de cumprir facilmente os relatórios regulamentares da FATCA, projetados por especialistas internacionais em compliance e TI. Os produtos aderem a uma ampla gama de padrões internacionais e suportam várias bases de regras com especificidades para diferentes jurisdições e ano de referência.