Acerca de

Trans World Compliance, Inc. (TWC) fue fundada por David Olenzak en el 2014 con el fin de asistir a las Instituciones Financieras y Gobiernos con un software que se ajuste a las necesidades de las normativas de cumplimiento, que se encuentran en constante cambio, siendo pionero en soluciones para el cumplimiento de CRS, FATCA y BEPS.

TWC tiene su sede central en Washington, DC, EE.UU.; sin embargo, contamos con un experimentado equipo de profesionales ubicado en diferentes países alrededor del mundo, para asistir a nuestra base internacional de clientes.

TWC tiene un enfoque distinto al Desarrollo de softwares de cumplimiento RegTech. El software de Trans World se basa en los siguientes principios:

  •  Desarrollo del software desde la perspectiva del usuario.
  •  Hacer un software simple; las normativas de cumplimiento ya son lo suficientemente complicadas.
  •  Desarrollo de un software automatizado de transacciones totalmente seguras.
  •  Ir a la vanguardia en normativas de cumplimiento en constante cambio.
  •  Ser tecnologicamente agnóstico y admitir multiples idiomas.

 La oferta de Trans World Compliance incluye:

CRS/FATCA One para Instituciones Financieras ™ ya sea instalado en sus servidores o disponible en la nube. Permite a las Instituciones Financieras a cumplir con el Estándar Común de Reporte (CRS) y los requerimientos regulatorios de FATCA para los EE.UU.

El módulo de Remediación de CRS/FATCA One utiliza banderas para identificar indicios, problemas con los datos o deficiencias. Una vez realizada la Remediación, los datos son Apartados, Validados y se genera el XML. CRS/FATCA One admite requerimientos específicos para más de 100 diferentes jurisdicciones incluyendo envíos directos a Autoridades Fiscales, tales como el IRS de los EE.UU.  

CRS/FATCA One para Autoridades Fiscales ™ es una solución completamente automatizada que proporciona una interfaz simple y fácil de usar para las Instituciones Financieras, tanto para registrarse como para reportar datos de CRS y FATCA de EE.UU a la Autoridad Fiscal. El sistema intercambia información automáticamente con las autoridades fiscales asociadas y hace que los resultados estén disponibles instantáneamente tanto para las instituciones financieras como para la autoridad fiscal. CRS / FATCA One para Autoridades Fiscales completa el proceso con un registro de auditoría integral y un sistema de informes de gestión para garantizar el éxito del cumplimiento.

Software de Cumplimiento para Autoridades Fiscales (TACS) ™ incrementa las ventajas de CRS / FATCA One para las Autoridades Fiscales al respaldar el intercambio de otros 24 tipos de transacciones de datos relacionados con Erosión de la Base Imponible y al Traslado de Beneficios (BEPS) a través del Sistema Común de Transmisión de la OCDE (CTS 2.0). Todos los sistemas TACS funcionan con un núcleo común y patentado de TWC, que proporciona una interfaz y un flujo de trabajo común para todos los módulos. El Panel de Control del sistema TACS reúne todos los módulos de TWC en un solo lugar para el monitoreo y el análisis de datos.


Para más información:  
 Descargue el folleto CRS / FATCA One para Instituciones Financieras 
 Descargue la información sobre el sistema TACS
 Descargue el folleto CRS / FATCA One para Autoridades Fiscales 
 Descargue información sobre CRS / FATCA A-1 para las Autoridades Fiscales que ayudan en las auditorías de Instituciones Financieras
 ¡Solicite más información o programe una demostración hoy mismo! 
  

 

Trans World Compliance, Inc. (TWC) fue fundada por David Olenzak en el 2014 con el fin de asistir a las Instituciones Financieras y Gobiernos con un software que se ajuste a las necesidades de las normativas de cumplimiento, que se encuentran en constante cambio, siendo pionero en soluciones para el cumplimiento de CRS, FATCA y BEPS.

TWC tiene su sede central en Washington, DC, EE.UU.; sin embargo, contamos con un experimentado equipo de profesionales ubicado en diferentes países alrededor del mundo, para asistir a nuestra base internacional de clientes.

TWC tiene un enfoque distinto al Desarrollo de softwares de cumplimiento RegTech. El software de Trans World se basa en los siguientes principios:

  •  Desarrollo del software desde la perspectiva del usuario.
  •  Hacer un software simple; las normativas de cumplimiento ya son lo suficientemente complicadas.
  •  Desarrollo de un software automatizado de transacciones totalmente seguras.
  •  Ir a la vanguardia en normativas de cumplimiento en constante cambio.
  •  Ser tecnologicamente agnóstico y admitir multiples idiomas.

 La oferta de Trans World Compliance incluye:

CRS/FATCA One para Instituciones Financieras ™ ya sea instalado en sus servidores o disponible en la nube. Permite a las Instituciones Financieras a cumplir con el Estándar Común de Reporte (CRS) y los requerimientos regulatorios de FATCA para los EE.UU.

El módulo de Remediación de CRS/FATCA One utiliza banderas para identificar indicios, problemas con los datos o deficiencias. Una vez realizada la Remediación, los datos son Apartados, Validados y se genera el XML. CRS/FATCA One admite requerimientos específicos para más de 100 diferentes jurisdicciones incluyendo envíos directos a Autoridades Fiscales, tales como el IRS de los EE.UU.  

CRS/FATCA One para Autoridades Fiscales ™ es una solución completamente automatizada que proporciona una interfaz simple y fácil de usar para las Instituciones Financieras, tanto para registrarse como para reportar datos de CRS y FATCA de EE.UU a la Autoridad Fiscal. El sistema intercambia información automáticamente con las autoridades fiscales asociadas y hace que los resultados estén disponibles instantáneamente tanto para las instituciones financieras como para la autoridad fiscal. CRS / FATCA One para Autoridades Fiscales completa el proceso con un registro de auditoría integral y un sistema de informes de gestión para garantizar el éxito del cumplimiento.

Software de Cumplimiento para Autoridades Fiscales (TACS) ™ incrementa las ventajas de CRS / FATCA One para las Autoridades Fiscales al respaldar el intercambio de otros 24 tipos de transacciones de datos relacionados con Erosión de la Base Imponible y al Traslado de Beneficios (BEPS) a través del Sistema Común de Transmisión de la OCDE (CTS 2.0). Todos los sistemas TACS funcionan con un núcleo común y patentado de TWC, que proporciona una interfaz y un flujo de trabajo común para todos los módulos. El Panel de Control del sistema TACS reúne todos los módulos de TWC en un solo lugar para el monitoreo y el análisis de datos.


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