Sobre

A Trans World Compliance, Inc. (TWC) foi fundada por David Olenzak em 2014 para auxiliar instituições financeiras e governos através de um software que atende às necessidades de um ambiente de conformidade em rápida mudança e é pioneira em soluções de conformidade CRS, FATCA e BEPS.

A TWC está sediada em Washington, DC, EUA, mas tem uma equipe mundialmente dedicada de profissionais experientes para atender sua base de clientes internacionais.

A TWC tem uma abordagem diferente para o desenvolvimento de software de conformidade RegTech. O software Trans World é baseado nos seguintes princípios orientadores:

  • Desenvolver softwares a partir da perspectiva do usuário.
  • Simplificar o software; conformidade é suficientemente complicada.
  • Desenvolver softwares automatizados com transações completamente seguras.
  • Ficar à frente de um ambiente regulatório em constante mudança através de melhoria contínua.
  • Ser agnóstico em termos de tecnologia e oferecer suporte em vários idiomas

 

A oferta da Trans World Compliance inclui::

CRS / FATCA One for Financial Institutions™ pode ser instalado ou disponibilizado por meio da nuvem para ajudar as instituições financeiras a cumprir os requisitos regulatórios do Common Reporting Standard (CRS) e FATCA dos EUA. O módulo de remediação do CRS / FATCA One usa sinalizadores para identificar quaisquer indícios, problemas de dados ou deficiências. Depois de prontos, os dados são testados, revisados e o XML preparado. O CRS / FATCA One oferece suporte a mais de 100 requisitos específicos de jurisdições diferentes, incluindo entrega direta às autoridades fiscais, como o IRS dos EUA.

CRS / FATCA One for Tax Authorities™ é uma solução totalmente automatizada que fornece uma interface simples e fácil de usar para que as instituições financeiras registrem e relatem os dados do CRS e do FATCA dos EUA para o Autoridade Fiscal. O sistema troca informações automaticamente com as autoridades fiscais parceiras e disponibiliza os resultados instantaneamente para as instituições financeiras e para a autoridade fiscal. O CRS / FATCA One for Tax Authorities completa o processo com uma trilha de auditoria abrangente e sistema de relatórios de gestão para garantir o sucesso da conformidade.

O Tax Authority Compliance Software (TACS) System ™ aumenta o CRS / FATCA One para as autoridades fiscais, apoiando a troca de 24 tipos de troca de dados adicionais de Erosão e Transferência de Lucros (BEPS) da OCDE por meio do Sistema de Transmissão Comum da OCDE (CTS 2.0).

Todos os sistemas TACS operam em um núcleo comum da TWC que fornece uma interface e um fluxo de trabalho comuns para todos os módulos. O painel do sistema TACS reúne todos os módulos TWC em um único lugar para monitoramento e análise de dados.


Para maiores informações:  
 Baixe o folheto CRS / FATCA One for Financial Institutions 
 Baixe informações no Sistema TACS
 Baixe o folheto CRS / FATCA One for Tax Authorities 
 Baixe informações sobre CRS / FATCA A-1 para autoridades fiscais que auxiliam nas auditorias de Instituições Financeiras
 Solicite mais informações ou agende uma demonstração ainda hoje! 
  

 

A Trans World Compliance, Inc. (TWC) foi fundada por David Olenzak em 2014 para auxiliar instituições financeiras e governos através de um software que atende às necessidades de um ambiente de conformidade em rápida mudança e é pioneira em soluções de conformidade CRS, FATCA e BEPS.

A TWC está sediada em Washington, DC, EUA, mas tem uma equipe mundialmente dedicada de profissionais experientes para atender sua base de clientes internacionais.

A TWC tem uma abordagem diferente para o desenvolvimento de software de conformidade RegTech. O software Trans World é baseado nos seguintes princípios orientadores:

  • Desenvolver softwares a partir da perspectiva do usuário.
  • Simplificar o software; conformidade é suficientemente complicada.
  • Desenvolver softwares automatizados com transações completamente seguras.
  • Ficar à frente de um ambiente regulatório em constante mudança através de melhoria contínua.
  • Ser agnóstico em termos de tecnologia e oferecer suporte em vários idiomas

 

A oferta da Trans World Compliance inclui::

CRS / FATCA One for Financial Institutions™ pode ser instalado ou disponibilizado por meio da nuvem para ajudar as instituições financeiras a cumprir os requisitos regulatórios do Common Reporting Standard (CRS) e FATCA dos EUA. O módulo de remediação do CRS / FATCA One usa sinalizadores para identificar quaisquer indícios, problemas de dados ou deficiências. Depois de prontos, os dados são testados, revisados e o XML preparado. O CRS / FATCA One oferece suporte a mais de 100 requisitos específicos de jurisdições diferentes, incluindo entrega direta às autoridades fiscais, como o IRS dos EUA.

CRS / FATCA One for Tax Authorities™ é uma solução totalmente automatizada que fornece uma interface simples e fácil de usar para que as instituições financeiras registrem e relatem os dados do CRS e do FATCA dos EUA para o Autoridade Fiscal. O sistema troca informações automaticamente com as autoridades fiscais parceiras e disponibiliza os resultados instantaneamente para as instituições financeiras e para a autoridade fiscal. O CRS / FATCA One for Tax Authorities completa o processo com uma trilha de auditoria abrangente e sistema de relatórios de gestão para garantir o sucesso da conformidade.

O Tax Authority Compliance Software (TACS) System ™ aumenta o CRS / FATCA One para as autoridades fiscais, apoiando a troca de 24 tipos de troca de dados adicionais de Erosão e Transferência de Lucros (BEPS) da OCDE por meio do Sistema de Transmissão Comum da OCDE (CTS 2.0).

Todos os sistemas TACS operam em um núcleo comum da TWC que fornece uma interface e um fluxo de trabalho comuns para todos os módulos. O painel do sistema TACS reúne todos os módulos TWC em um único lugar para monitoramento e análise de dados.


Para maiores informações:  
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 Baixe informações sobre CRS / FATCA A-1 para autoridades fiscais que auxiliam nas auditorias de Instituições Financeiras
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