Parceiras

A Arrowheads Consultants Ltd. é uma empresa de consultoria multifacetada, sediada em Maurício, que acredita em soluções inovadoras, abrangentes e duradouras. Ajudamos as empresas de gestão a aumentar sua eficiência, desenvolver seu potencial e capacitar seus recursos humanos, a fim de fornecer serviços de alta classe aos seus stakeholders. Com o mundo se transformando em uma vila global, entidades corporativas foram estabelecidas em todo o mundo. Entendemos que essas entidades corporativas têm uma ampla gama de necessidades específicas e, portanto, fornecemos serviços de valor agregado para ajudá-las no que diz respeito à gestão e controle desde Maurício.

A CENTENAL é uma empresa da FinTech que fornece soluções de operação e conformidade digital para gerentes de patrimônio, com sede em Cingapura. Nossa visão é ajudar o setor de gerenciamento de patrimônio a obter o empoderamento do cliente e a excelência operacional e de conformidade por meio de digitalização e automação. Nossa missão é promover a visualização, colaboração, automação e aumentar a produtividade do fluxo de trabalho para o setor de gerenciamento de patrimônio e seus clientes. 

A equipe da Centenal combina conhecimentos jurídicos, de conformidade, gerenciamento de patrimônio e técnicos para buscar uma solução abrangente de operação e conformidade para bancos privados, empresas fiduciárias, gerentes de ativos externos e escritórios familiares.

Empresa que oferece serviços de consultoria, auditoria e tecnologia para empresas locais e estrangeiras de diferentes indústrias. 

Para fornecer um serviço abrangente, a Compliance Solutions possui parceiros estratégicos em questões de direito penal, administrativo e de mercado de capitais. 

A Foodman CPAs & Advisors é uma empresa especializada em conformidade e tributação de serviços completos que fornece soluções financeiras para uma clientela internacional e doméstica. A empresa foi criada há mais de 40 anos por seu diretor - Stanley Foodman. Foodman é um contabilista forense reconhecido e especialista em suporte a litígios, especializado em questões tributárias complexas, litígios comerciais e civis e investigação e defesa de crimes financeiros. Ele e sua equipe de contadores fornecem soluções financeiras criativas e ajudam os clientes com uma gama completa de assuntos contábeis. Especialistas em CRS / FATCA. 

GATCA & Trusts Compliance Associates LLC (G&TCA) tem um objetivo principal: facilitar a vida dos fiduciários, tornando o FATCA e o CRS o mais simples possível de implementar. Um objetivo secundário é ajudar consultores e intermediários financeiros a entender com precisão como o FATCA e o CRS afetam os fiduciários que servem. 
 
Vamos ser sinceros, o FATCA e o CRS são incrivelmente complicados e podem ser muito frustrantes. Poucas, exceto as maiores empresas fiduciárias, podem arcar com um especialista interno em tempo integral para implementar esses regimes de troca automática de informações (AEOI). Além disso, a experiência externa em AEOI, concentrada na indústria fiduciária, é difícil de encontrar e cara. Embora o aconselhamento jurídico possa ser necessário em alguns casos, muitos consultores não fornecem as informações e ferramentas práticas que os fiduciários precisam para efetivamente colocar o FATCA e o CRS em prática. A G&TCA foi criada para atender a essa necessidade precisa. 

A GCS é a principal empresa de consultoria de conformidade terceirizada nas Ilhas Cayman. Atendendo prestadores de serviços financeiros localmente e em todo o Caribe, nos especializamos em serviços de combate à lavagem de dinheiro, conformidade, regulamentação e prevenção de fraudes. 
 
Nossa missão é fornecer uma solução econômica e abrangente para a due diligence do KYC (Conheça o seu cliente) e outros problemas de conformidade relacionados aos regulamentos contra lavagem de dinheiro. A GCS trabalha com você como seu parceiro de conformidade. Nosso abrangente conjunto de serviços ajuda em todos os aspectos da função de um oficial de conformidade e um oficial de denúncia de lavagem de dinheiro e treinamento contra lavagem de dinheiro (AML). Além disso, oferece relatórios CRS / FATCA.

Empresa guatemalteca líder em serviços especializados em prevenção de riscos financeiros, jurídicos, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, com cobertura nacional e abrangência regional, que busca contribuir para uma sociedade organizada e estrita conformidade com a lei por meio de seu conhecimento, experiência e prestígio. Representantes locais para CRS / FATCA One.

"Fornecer soluções práticas de conformidade regulamentar e orientações para pequenas e médias empresas (PMEs) na região". 

Somos especializados em: 
• Treinamento anual e direcionado de AML / CFT 
• Desenvolvimento de programas de conformidade baseados em risco 
• Revisões internas e externas de conformidade com AML / CFT 
• Relatórios regulatórios e monitoramento do plano de ação 
• Revisão de políticas, procedimentos e processos AML / CFT 
• Avaliações de risco 
• Referências a fornecedores de soluções para AML / FATCA / CRS 
• Monitoramento e análise trimestral de transações 

A Regulatory DataCorp, Inc. (RDC), uma empresa Smarter ScreeningTM, fornece inteligência poderosa e pronta para tomar decisões e proteção de risco e conformidade de classe mundial, permitindo que as organizações globais identifiquem entidades proibidas / suspeitas, fortaleçam a proteção contra fraudes, garantam conformidade regulamentar, gerenciem suprimentos e risco de distribuição e proteger o valor da marca. Com o maior banco de dados relevante para riscos de código aberto do mundo, o RDC fornece conformidade com AML / KYC; Proteção de pessoas politicamente expostas (PEP); inteligência de mercado emergente; corrupção, fraude e proteção ao crime; e triagem e monitoramento de fornecedores para uma ampla gama de clientes em todo o mundo. Fundada por 20 das principais instituições financeiras do mundo, hoje a RDC é uma empresa do portfólio Vista Equity Partners. Saiba mais sobre a RDC enviando um e-mail para info@rdc.com ou visitando www.rdc.com

A SILO Compliance System é uma plataforma básica para gerenciamento de documentação e dados de due diligence. A SILO possui vários relatórios fáceis de gerar, um módulo de treinamento de equipe e um recurso de pontuação de risco, para que os usuários possam avaliar constantemente seus clientes com base nas informações inseridas. Disponível como uma solução local ou em nuvem. Intuitivo e fácil de usar. 

A SmartSoft nasceu em 2002 e seus fundadores têm como slogan o desenvolvimento da melhor solução focada em prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro para o setor financeiro. Isso, somado à vocação de serviço, permeia a cultura da empresa de colocar os clientes no centro de tudo, sendo hoje eles mesmos a melhor referência. 

Temos orgulho de nossa ética, de manter um relacionamento de longo prazo com nossos clientes e colaboradores, bem como de manter uma atitude proativa e sempre flexível em relação às necessidades e desafios que nossos clientes enfrentam. 

Ao longo dos anos, evoluímos nos adaptando às exigências do mercado e às novas tendências, para incorporar a tecnologia em seu estado da arte. 

Hoje, nosso principal produto, o Sentinel, é usado em 15 países por mais de 150 instituições financeiras.

 
Temos escritórios diretos na Costa Rica, México, Estados Unidos e Panamá.

Fundada em 1998, a Symptai Consulting Ltd. é uma empresa de consultoria e garantia de TI e com extensa experiência na prestação de serviços de consultoria e garantia. 

Temos escritórios em Kingston, Jamaica, e Port of Spain, Trinidad. Contribuímos muito para melhorar a percepção dos auditores e profissionais de controle no Caribe. Isso resultou em auditores com maior eficiência e eficácia através da introdução de novas técnicas e conceitos de análise de dados e automatizando suas funções de controle. 

A Symptai possuem um histórico invejável; realizamos auditorias de sistemas de informações altamente técnicas para clientes nos últimos dezoito (18) anos. Também fornecemos orientação para ministérios e agências governamentais. Durante anos, a empresa entregou software e palestrantes para universidades dominantes na Jamaica. 

Acreditamos firmemente que uma das abordagens mais eficazes para os controles operacionais nos processos de negócios é automatizar o processo de monitoramento o máximo possível. A esse respeito, a Symptai se tornou o principal parceiro de canal exclusivo na região do Caribe para implementar a solução CaseWare ™ Monitor. O CaseWare ™ Monitor foi implementado com sucesso em territórios como Jamaica, Barbados e Ilhas Cayman. Ele monitora os principais processos de negócios nas indústrias de Seguros, Bancos, Serviços Públicos e Manufatura.

Temos a experiência, o conhecimento e a tecnologia necessários para implementar aplicativos de computador alinhados às necessidades de nossos clientes. Esses aplicativos de computador permitem que nossos clientes reduzam seu tempo e custos, aumentem sua eficiência e produtividade, integrem seus aplicativos, explorem seus dados e otimizem o desempenho de seus sistemas de TI, obtendo desempenho excepcional em seus negócios, entre outras vantagens. 
 
Nossa visão e missão envolve a integração de produtos e serviços que fazem com que nossos clientes nos concebam como aliados dos negócios. É por isso que, desde a nossa fundação, evoluímos constantemente para alcançar uma sólida reputação como especialista em design, desenvolvimento, implementação e suporte de soluções integradas de alta tecnologia para o setor financeiro.

Fundada em 1996 por Egide Thein, a Truth Technologies, Inc. (TTI) é uma provedora líder de produtos e serviços contra lavagem de dinheiro, antifraude, identificação de clientes e conformidade em todo o mundo. Formada por um pequeno grupo de indivíduos dedicados das indústrias financeira e de tecnologia da informação, a TTI está focada em combater o crescimento descontrolado e perturbador da fraude financeira. 

Na TTI, nos orgulhamos de trabalhar com nossos clientes para adaptar nossas soluções às necessidades de AML, garantindo que cada cliente aproveite o máximo possível de nossas soluções. Essa cooperação nos garantiu uma reputação de empresa sempre disponível para ajudar os clientes com problemas ou conselhos sobre possíveis padrões de implementação. 
 
Com escritórios na Flórida, Nova York e Luxemburgo, e um parceiro local nas Ilhas Cayman, a TTI está avançando rapidamente para globalizar nossa presença como o principal fornecedor mundial de software e serviços de conformidade e antifraude. Embora continuemos a expandir, estamos comprometidos em manter um relacionamento próximo com nossos clientes que nos tornaram bem-sucedidos.