Socias

Arrowheads Consultants Ltd. es una firma de consultoría multifacética con sede en Mauricio que cree en soluciones innovadoras, versátiles y duraderas. Ayudamos a las empresas de gestión a aumentar su eficiencia, desarrollar su potencial y empoderar sus recursos humanos para proporcionar una prestación de servicios de clase alta a sus partes interesadas. Con el mundo convirtiéndose en una aldea global, se han establecido entidades corporativas en todo el mundo. Entendemos que tales entidades corporativas tienen una amplia gama de necesidades específicas y, por lo tanto, brindamos servicios de valor agregado para ayudarlos en lo que respecta a la gestión y el control desde Mauricio.

CENTENAL es una compañía de FinTech que ofrece una solución de operación y cumplimiento digital para los Administradores de Patrimonios, con sede en Singapur. Nuestra visión es ayudar a Wealth Management Industry a obtener el Empoderamiento del Cliente y la Excelencia Operacional y de Cumplimiento a través de la Digitalización y la Automatización. Nuestra misión es promover la visualización, colaboración, automatización y aumentar la productividad del flujo de trabajo para la industria de Wealth Management y sus clientes. 

El equipo de Centenal combina experiencia legal, de cumplimiento, de gestión de patrimonio y técnica para luchar por una solución integral de operación y cumplimiento para bancos privados, compañías fiduciarias, administradores de activos externos y oficinas familiares. 

Firma que ofrece servicios de consultoría, auditoría y tecnología, tanto a compañías locales como extranjeras de diferentes industrias. 

Para brindar un servicio integral, Compliance Solutions cuenta con socios estratégicos en cuestiones de derecho penal, administrativo y mercado de capitales. 

Foodman CPAs & Advisors es una consultora boutique especializada en cumplimiento de impuestos y servicio completo que brinda soluciones financieras a una clientela internacional y nacional. La firma fue establecida hace más de 40 años por su director, Stanley Foodman. Foodman es un reconocido contador forense y profesional de apoyo en litigios que se especializa en asuntos fiscales complejos, litigios comerciales y civiles, e investigación y defensa de delitos financieros. Él y su equipo de contadores brindan soluciones financieras creativas y ayudan a los clientes con una amplia gama de asuntos contables. Expertos en CRS/FATCA. 

GATCA & Trusts Compliance Associates LLC (G&TCA para abreviar) tiene un propósito principal: facilitar la vida de los fiduciarios al hacer que FATCA y CRS sean lo más simple de implementar posible. Un propósito secundario es ayudar a los asesores e intermediarios financieros a comprender con precisión cómo FATCA y CRS impactan a los fiduciarios a los que sirven. 

Seamos realistas, FATCA y CRS son increíblemente complicados y pueden ser muy frustrantes. Pocas, excepto las compañías fiduciarias más grandes, pueden permitirse un experto interno a tiempo completo para implementar estos regímenes de intercambio automático de información (AEOI). Además, la experiencia externa de AEOI que se concentra en la industria fiduciaria es difícil y costosa. Si bien la asesoría legal puede ser necesaria en algunos casos, muchos asesores no brindan la información práctica y las herramientas que los fiduciarios necesitan para poner en práctica FATCA y CRS. G&TCA se formó para satisfacer esa necesidad precisa. 

GCS es la principal empresa de consultoría de cumplimiento subcontratada en las Islas Caimán. Prestando servicios a proveedores de servicios financieros a nivel local, y en todo el Caribe, nos especializamos en servicios contra el lavado de dinero, cumplimiento, regulación y prevención de fraude. 

Nuestra misión es proporcionar una solución integral y económica para la debida diligencia de Conozca a su cliente (KYC por sus siglas en inglés) y otros problemas de cumplimiento relacionados con las regulaciones contra el lavado de dinero. GCS trabaja con usted como su socio de cumplimiento. Nuestro conjunto integral de servicios ayuda con todos los aspectos del papel de un Oficial de cumplimiento y un Oficial de informes de lavado de dinero y capacitación contra el lavado de dinero (AML). Además, ofrece reportes CRS / FATCA. 

Empresa guatemalteca líder en servicios especializados en prevención de riesgos financieros, legales, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con cobertura nacional y alcance regional, que busca contribuir a una sociedad ordenada y apegada al cumplimiento de la ley a través de su conocimiento, experiencia y prestigio. Representantes locales para CRS/FATCA One. 

"Proporcionar soluciones prácticas de cumplimiento normativo y orientación a las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la región". 

Nos especializamos en: 

• Entrenamiento anual y dirigido ALD / CFT. 

• Desarrollo de programas de cumplimiento basados ​​en el riesgo. 

• Revisiones internas y externas de cumplimiento de AML / CFT. 

• Informes reglamentarios y seguimiento del plan de acción. 

• Revisión de políticas, procedimientos y procesos ALD / CFT. 

• Evaluaciones de riesgo. 

• Referencias a proveedores de soluciones para AML / FATCA / CRS. 

• Monitoreo y análisis trimestral de transacciones. 

Regulatory DataCorp, Inc. (RDC), la compañía Smarter ScreeningTM, ofrece inteligencia poderosa, lista para la toma de decisiones y protección de riesgo y cumplimiento de clase mundial, lo que permite a las organizaciones globales identificar entidades prohibidas / sospechosas, fortalecer la protección contra fraudes, garantizar el cumplimiento normativo, administrar riesgo de suministro y distribución, y proteger el valor de su marca. Con la base de datos relevante de riesgo de código abierto más grande del mundo, RDC proporciona cumplimiento AML / KYC; Protección de personas expuestas políticamente (PEP); inteligencia de mercados emergentes; corrupción, fraude y protección contra el delito; y selección y monitoreo de proveedores a una amplia gama de clientes en todo el mundo. Fundada por 20 de las principales instituciones financieras del mundo, hoy RDC es una compañía de cartera de Vista Equity Partners. Obtenga más información sobre RDC enviando un correo electrónico a info@rdc.com o visitando www.rdc.com. 

SILO Compliance System es una plataforma básica para la gestión de datos y documentación de diligencia debida. SILO tiene numerosos reportes fáciles de generar, un módulo de capacitación del personal y una función de calificación de riesgos para que los usuarios puedan evaluar constantemente sus clientes en función de la información ingresada. Disponible como solución local o solución en la nube. Intuitivo y fácil de usar. 

SmartSoft nace en el año 2002 y sus fundadores tienen la consigna de desarrollar la mejor solución enfocada en la prevención de fraude y el lavado de dinero para el sector financiero. Esto, sumado a una vocación de servicio, impregna la cultura de la empresa para colocar a los clientes en el centro de todo, siendo ellos mismos hoy en día la mejor referencia. 

Nos sentimos orgullosos de nuestra ética, de mantener una relación de largo plazo con nuestros clientes y colaboradores, así como de mantener una actitud propositiva y siempre flexible a las necesidades y retos a los que se enfrentan nuestros clientes. 

A través de los años, hemos evolucionado adaptándonos a los requerimientos del mercado y a las nuevas tendencias para incorporar tecnología en su estado del arte. 

Hoy en día nuestro producto insignia, Sentinel, es utilizado en 15 países por más de 150 instituciones financieras. 

Contamos con oficinas directas en Costa Rica, México, Estados Unidos y Panamá. 

Fundada en 1998, Symptai Consulting Ltd. es una empresa de asesoría y aseguramiento de TI y tiene una gran experiencia en la prestación de servicios de asesoría y aseguramiento. 

Tenemos oficinas en Kingston, Jamaica, y Puerto España, Trinidad. Hemos contribuido enormemente a mejorar la percepción de los auditores y profesionales de control en el Caribe. Esto ha resultado en auditores con mayor eficiencia y efectividad a través de la introducción de nuevas técnicas y conceptos de análisis de datos, y automatizando sus funciones de control. 

Symptai posee un historial envidiable; realizando auditorías de sistemas de información altamente técnicos para clientes en los últimos dieciocho (18) años. También brindamos tutoría a ministerios y agencias gubernamentales. Durante años, la compañía ha entregado software y profesores a universidades dominantes en Jamaica. 

Creemos firmemente que uno de los enfoques más efectivos para los controles operativos dentro de los procesos comerciales es automatizar el proceso de monitoreo tanto como sea posible. En este sentido, Symptai se ha convertido en el principal socio de canal exclusivo en la región del Caribe para implementar la solución CaseWare ™ Monitor. CaseWare ™ Monitor se ha implementado con éxito en territorios como Jamaica, Barbados y las Islas Caimán. Supervisa los procesos comerciales clave en las industrias de seguros, banca, servicios públicos y manufactura. 

Poseemos la experiencia, el conocimiento y la tecnología requerida para implementar aplicaciones informáticas que se alinean a las necesidades de sus clientes. Estas aplicaciones informáticas, permiten a nuestros clientes reducir sus tiempos y costos, incrementar su eficiencia y productividad, integrar sus aplicaciones, explotar sus datos y optimizar el rendimiento de sus sistemas de TI, para obtener un desempeño excepcional en su negocio, entre otras ventajas. 

Nuestra visión, y misión, conlleva inmersa la integración de productos y servicios que hacen que nuestros clientes nos conciban como un aliado de negocios. Es por eso que, desde nuestra fundación, hemos evolucionado constantemente hasta alcanzar una sólida reputación como especialistas en el diseño, desarrollo, implantación y soporte de soluciones integradas de alta tecnología para el sector financiero. 

Fundada en 1996 por Egide Thein, Truth Technologies, Inc. (TTI) es un proveedor líder de productos y servicios mundiales contra el lavado de dinero, el fraude, la identificación de clientes y el cumplimiento. Formado por un pequeño grupo de personas dedicadas de las industrias financieras y de tecnología de la información, TTI se enfoca en combatir el crecimiento descontrolado e inquietante del fraude financiero. 

En TTI nos enorgullecemos de trabajar con nuestros clientes para adaptar nuestras soluciones a sus necesidades de AML, asegurando que cada cliente aproveche al máximo nuestras soluciones. Esta cooperación nos ha ganado una reputación como empresa que siempre está disponible para ayudar a los clientes con problemas o consejos sobre posibles patrones de implementación. 

Con oficinas en Florida, Nueva York y Luxemburgo, y un socio local en las Islas Caimán, TTI avanza rápidamente para globalizar nuestra presencia como el proveedor mundial preeminente de software y servicios de cumplimiento y antifraude. Aunque continuamos expandiéndonos, estamos comprometidos a mantener las relaciones cercanas con nuestros clientes que nos han hecho exitosos.